Информация для Акционеров

Информация для Акционеров

Полное  фирменное наименование  Общества: «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

ОГРН: 1037739412700

ИНН: 7708050033

Место нахождения Общества: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16.

Уважаемый акционер!

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) (далее- Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что  «25» апреля 2018 года на заседании Наблюдательного Совета Банка (Протокол от «25» апреля 2018 года № 3/18) принято решение  о созыве годового Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 17 мая 2018 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия годового Общего собрания акционеров Банка в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: в офисе нотариуса Жуковой Александры Валерьевны по адресу : 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д.33, стр.1 кв. 26. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров  Банка: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка, лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: «25» апреля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Открытие заседания, выборы президиума собрания.

2. Утверждение повестки дня.

3. Рассмотрение и утверждение годового отчета, баланса, отчета о финансовых результатах за 2017г.

4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.

5. Рассмотрение  результатов работы Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка за 2017г.

6. Распределение прибылей и убытков Банка и использование (формирование) фондов.

7. О дивидендах на размещенные акции.

8. О полномочиях единоличного исполнительного органа Банка по подписанию документов, направляемых в Центральный Банк РФ.

9. Избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка, определение размеров их вознаграждения.

10. Утверждение аудитора Банка на 2018 год и утверждения размера вознаграждения аудитору Банка.

11. Утверждение Бизнес-плана Банка на 2018-2020 годы.

12. О внесении изменений в Устав Банка.

13. Рассмотрение информации о состоянии банковских рисков «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) за 2017 год,

14. Закрытие заседания.

Акционер вправе участвовать в годовом Общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера  также доверенность на право участия (голосования) в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие  его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться  с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ежедневно с 26 апреля 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка  по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.16, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) по месту и во время его проведения.

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие в годовом Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования  по почтовому адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16, «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через  доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные  не позднее 17 мая 2018 года будут учитываться при определении  кворума  и подведения   итогов голосования  на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Председатель Правления Йылдырым Ахмет Джемал

21 августа 2018. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Полное  фирменное наименование Общества: «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

ОГРН: 1037739412700

ИНН: 7708050033

Место нахождения Общества: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16.

Уважаемый акционер!

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) (далее - Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что «20» августа 2018 года на заседании Наблюдательного Совета Банка (Протокол от «20» августа 2018 года № 7/18) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров Банка в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в офисе нотариуса Жуковой Александры Валерьевны по адресу : 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д.33, стр.1 кв. 26. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров  Банка: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка, лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «20» августа 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Открытие заседания и выборы президиума собрания.

2. Утверждение повестки дня.

3. О составе Наблюдательного Совета.

4. Закрытие заседания.

Акционер вправе участвовать во внеочередном Общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера  также доверенность на право участия (голосования) во внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ежедневно с 21 августа 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка  по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.16, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) по месту и во время его проведения.

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие во внеочередном  Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования  по почтовому адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16, «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через  доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные  не позднее 14 сентября 2018 года будут учитываться при определении  кворума  и подведения   итогов голосования  на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Председатель Правления Йылдырым Ахмет Джемал

05 декабря 2018. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Полное  фирменное наименование Общества: «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

ОГРН: 1037739412700

ИНН: 7708050033

Место нахождения Общества: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.1

Уважаемый акционер!

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) (далее - Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что «23» ноября 2018 года на заседании Наблюдательного Совета Банка (Протокол от «23» ноября 2018 года № 12) принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 27 декабря 2018 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров Банка в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в офисе нотариуса Жуковой Александры Валерьевны по адресу : 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д.33, стр.1 кв. 26. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров  Банка: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка, лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «04» декабря 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Открытие заседания и выборы президиума собрания.

2.Утверждение повестки дня.

3.Утверждение аудитора Банка на 2018 год и утверждение размера вознаграждения  аудитору Банка.

4.О внесении изменений в Устав Банка и утверждении новой редакции Устава Банка

5. Закрытие заседания.

Акционер вправе участвовать во внеочередном Общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Участнику внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия (голосования) во внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ежедневно с 05 декабря 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка  по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.16, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) по месту и во время его проведения.

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие во внеочередном  Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования  по почтовому адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16, «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через  доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные  не позднее 27 декабря 2018 года будут учитываться при определении  кворума  и подведения  итогов голосования  на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Председатель Правления Йылдырым Ахмет Джемал

02 апреля 2019. Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Полное  фирменное наименование Общества: «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

ОГРН: 1037739412700

ИНН: 7708050033

Место нахождения Общества: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16

Уважаемый акционер!

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) (далее - Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что «18» марта 2019 года на заседании Наблюдательного Совета Банка (Протокол от «18» марта 2019 года №2) принято решение о созыве Годового Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2019 года.

Форма проведения Годового Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия Годового Общего собрания акционеров Банка в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Годового Общего собрания акционеров Банка: в офисе нотариуса Жуковой Александры Валерьевны по адресу : 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д.33, стр.1 кв. 26. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров  Банка: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка, лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка: «01» апреля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.    Открытие заседания, выборы президиума собрания.

2.    Утверждение повестки дня.

3.    Рассмотрение и утверждение годового отчета, баланса, отчета о финансовых результатах за 2018г.

4.    Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.

5.    Рассмотрение  результатов работы Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка за 2018г.

6.    Распределение прибылей и убытков Банка и использование (формирование) фондов.

7.    О дивидендах на размещенные акции.

8.    О полномочиях единоличного исполнительного органа Банка по подписанию документов, направляемых в Центральный Банк РФ.

9.    Избрание членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка, определение размеров их вознаграждения и компенсаций.

10.  Утверждение аудитора Банка на 2019 год и утверждения размера вознаграждения аудитору Банка.

11.             Утверждение Бизнес-плана Банка на 2019-2021 годы.

12.Рассмотрение информации о состоянии банковских рисков «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) за 2018 год.

13.Оценка деятельности Наблюдательного Совета Банка по результатам Аудиторского заключения внешнего независимого аудитора Банка по бухгалтерской (финансовой) отчётности Банка, подготовленной по итогам деятельности за 2018 год.

14.Закрытие заседания.

Акционер вправе участвовать в Годовом Общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Участнику Годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия (голосования) в Годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ежедневно с 02 апреля 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка  по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.16, а также в день проведения Годового Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) по месту и во время его проведения.

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие в Годовом Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования  по почтовому адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16, «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через  доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные не позднее 15 мая 2019 года будут учитываться при определении  кворума и подведения итогов голосования  на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Председатель Правления Йылдырым Ахмет Джемал

25 июня 2019г. Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Полное  фирменное наименование Общества: «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

ОГРН: 1037739412700

ИНН: 7708050033

Место нахождения Общества: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16.

Уважаемый акционер!

«Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) (далее - Банк) настоящим уведомляет Вас о том, что «13» июня 2019 года на заседании Наблюдательного Совета Банка (Протокол от «13» июня 2019 года №5) принято решение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Дата проведения  Внеочередного Общего собрания акционеров: 16 июля 2019 года.

Форма проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия Внеочередного Общего собрания акционеров Банка в 15 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Банка: в офисе нотариуса Жуковой Александры Валерьевны по адресу : 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д.33, стр.1 кв. 26. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров  Банка: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка, лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «24» июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Открытие заседания, выборы президиума собрания.

2. Утверждение повестки дня.

3. Об избрании нового состава Наблюдательного Совета.

4.Закрытие заседания.

Акционер вправе участвовать во Внеочередном Общем собрании как лично, так и через своего представителя.

Участнику Внеочередного Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия (голосования) во Внеочередном Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ежедневно с 25 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени (за исключением выходных и праздничных дней) в помещении Банка  по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.16, а также в день проведения Внеочередного Общего собрания акционеров «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество) по месту и во время его проведения.

Акционеры, не имеющие возможность лично принять участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования  по почтовому адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.16, «Зираат Банк (Москва)» (акционерное общество).

Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по указанному адресу лично либо через  доверенное лицо (по доверенности).

Бюллетени, полученные не позднее 16 июля 2019 года будут учитываться при определении  кворума и подведения итогов голосования  на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Председатель Правления Йылдырым Ахмет Джемал