Раскрытие информации

Раскрытие информации в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5780-У от 19 апреля 2021 г.

«ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)  (далее - Банк) в соответствии с п. 5.6 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный Закон № 115-ФЗ) после проведения идентификации при личном присутствии клиента - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, с его согласия и на безвозмездной основе размещает или обновляет в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента - физического лица, и сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона № 115-ФЗ, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, его биометрические персональные данные.
Банк осуществляет действия, предусмотренные п. 5.6 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16 

Понедельник – пятница: с 09:30-17:00 по московскому времени
Суббота-воскресенье: выходные дни
Контактные телефоны для взаимодействия клиентов-физических лиц с представителями Банка в целях совершения действий,  предусмотренные п. 5.6 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ:   +7-495-232-67-37 доб.: 150, 181.
Перечень необходимых сведений (документов) для совершения Банком действий, предусмотренных п. 5.6 ст. 7 Федерального Закона № 115-ФЗ:
•    фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);
•    дата рождения;
•    место рождения;
•    гражданство;
•    реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);
•    адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
•    идентификационный номер налогоплательщика;
•    информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
•    контактная информация (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи и адрес электронной почты (при его наличии),
•    биометрические персональные данные (изображение лица и голос).
Для целей получения физическим лицом указанных услуг клиенту необходимо предоставить в Банк оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, а также оригинал или нотариально заверенные копии  Свидетельства ИНН и СНИЛС. В ходе личного посещения клиентом офиса Банка, сотрудником Банка будут осуществлены действия по получению его биометрических данных – изображения лица и запись голоса.
Дополнительно обращаем внимание, что для совершения действий, предусмотренных п. 5.6 ст. 7 Федерального Закона № 115-ФЗ, необходимо предоставление клиентом согласия на обработку персональных данных и биометрических персональных данных по форме, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Банк вправе запросить дополнительные документы и/или сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 

• (ссылка на Форму).

• Результаты СОУТ 2021
• Результаты СОУТ 2016

В соответствии с требованиями  статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»  № 39-ФЗ от 22.04.1996г., «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)  не обязан раскрывать  информацию  в форме ежеквартального отчёта, консолидированной финансовой отчётности, сообщений о существенных  фактах.
В соответствии с требованиями Положения Банка России  от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)  не обязан раскрывать информацию о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, раскрывать информацию в форме проспекта ценных бумаг, консолидированную  финансовую отчётность эмитента ценных бумаг, ежеквартальный отчёт эмитента ценных бумаг  и сообщения о существенных  фактах эмитента ценных бумаг, а также иную информацию об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещённым) ценным бумагам.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность «ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)» (АО)  ежегодно размещается на официальном сайте Банка в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2018г. № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия  кредитными организациями информации о своей деятельности».